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李世清刑辩团队成功辩护特大诈骗案
时间:2017/12/19 9:11:45 浏览:186次

    某甲涉嫌诈骗被网上通缉,一年后落网。李世清律接受委托之后,经过到看守所会见得知某甲因为涉嫌诈骗两起而被网上通缉,一起涉及到金额1200万元,认定诈骗200万元;另外一起涉及金额1000万元,诈骗金额1000万元。

案情特别重大,接受委托之后李世清律师不敢怠慢,马上和律师孙金花、李爱霞等人展开了讨论,经过论证得出目前某甲涉嫌的两起诈骗均属于事实不清,证据不足。

李世清律师首先围绕第一起诈骗事实针对知情人进行了了解,并提取了知情人的证言,收集了银行转账记录、借款合同等材料,因为当时案件已经报到检察院审查批准逮捕。但是侦查机关仅仅只侦查了一周的时间,所以李世清律师认为侦查机关肯定没有针对该起犯罪事实的银行流水、证人证言等进行详细的调查。也肯定没有针对第二起诈骗1000万元的犯罪事实进行详细调查。但是根据诈骗罪的证据标准,如果不调查银行流水和证人证言,则无法认定该起诈骗的成立,毕竟关键行为人不到案,无法查清到底是共同诈骗还是不知情。但因为已经报捕,时间紧急,于是李世清律师连夜赶出《不予批准逮捕的法律意见书》提交了检察院,当时侦查机关也是针对第一起诈骗200万元的犯罪事实提请检察机关批准逮捕。检察院经过审查后,认为辩护人提交的法律意见于法有据,所以就没有对某甲批准逮捕。

但第一起诈骗不成立,并不影响侦查机关针对第二起犯罪事实继续侦查。因为检察院对第一起犯罪事实不予批准逮捕,所以看守所也就没有羁押某甲的法律依据,所以侦查机关不得已将犯罪嫌疑人押解到了另外一个看守所。侦查机关针对某甲诈骗1000万元的犯罪事实展开了调查。因为上一次报捕太匆忙,没有将必需的证据搜集到案,导致检察院没有批准逮捕。所以这次侦查机关高度重视,调查的十分详细,并且由市经侦支队和区经侦大队联合办案,拿出了一种不将犯罪嫌疑人批捕誓不罢休的阵势。

李世清律师通过会见犯罪嫌疑人和了解相关的知情人,得知该起诈骗不是普通的诈骗,而是由借贷而生。到底是借高利贷无力偿还还是诈骗后非法占为己有,已经成为了案件的关键。李世清律师利用侦查阶段的黄金37天和侦查机关赛跑,侦查机关不停地调查取证,李世清刑辩团队也调取了大量的证据,包括证人证言、病历、银行流水等等,之后将第二起犯罪事实进行了详细的分析和论述,认为该起犯罪事实是典型的借高利贷,根本不属于刑事诈骗。随后将该论证过程形成书面法律意见,经过认真修改和润色之后,连同调查的证据材料一并装订起来,提交给司法机关。

经过李世清刑辩团队的努力,最后侦查机关和检察机关均认为第二起诈骗1000万元也属于事实不清,证据不足,所以对犯罪嫌疑人也没有批准逮捕,2017年4月2日犯罪嫌疑人走出了看守所,恢复了人身自由。

本案从接手到犯罪嫌疑人走出看守所,李世清律师多次往返于石家庄和天津之间,虽然特别辛苦,但是能够为犯罪嫌疑人换回人身自由,一切都值得。

本案的成功办理,不仅体现了李世清刑辩团队高超的辩护技巧和深厚的刑事理论,也体现了李世清刑辩团队善于利用犯罪嫌疑人在侦查阶段的“黄金37天”,兵贵神速、把握战机、敢于拼搏、敢于胜利。

最后要特别感谢侦查机关和检察机关,是他们秉承了“以事实为依据,以法律为准绳”的办案理念,做到了不枉不纵!

 


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